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"百萬懸賞"背后:上億資金匯入嫌犯個人賬戶

時間:2019-06-17 10:11來源:澎湃新聞 作者:澎湃新聞 點擊:
因為警方的一則“百萬懸賞”,湯曉東和他的東輝珠寶成為輿論關注的焦點。 在那些投入了資金的當事人看來,東輝珠寶從陜西安康市漢陰縣招商引資重點企業,變成了非法吸收公眾

陜西百萬懸賞背后:上億資金匯入嫌犯個人賬戶

東輝珠寶公布的匯款賬號中大部分為湯曉東的個人賬戶。受訪者供圖

【直報網北京6月17日訊】(澎湃新聞)因為警方的一則“百萬懸賞”,湯曉東和他的東輝珠寶成為輿論關注的焦點。

在那些投入了資金的當事人看來,東輝珠寶從陜西安康市漢陰縣招商引資重點企業,變成了非法吸收公眾存款的“狼”。

澎湃新聞在當地調查了解到,東輝珠寶在漢陰的項目早在2014年7月就開始籌備,此后湯曉東以每年不低于15%的利率,向社會不特定人群吸納資金。2017年6月,湯曉東經過招商引資在漢陰縣建設“東輝珠寶小鎮”,此后,在漢陰縣乃至臨近的紫陽縣、安康市漢濱區等地,不少投資者加入到這個號稱與漢陰縣政府“簽約6個億”的珠寶投資項目中。

一名當地人士稱,東輝珠寶以1.25%的利率每月向投資者發放利息,但從2018年9月17日開始,付息驟然中止,此后投資者們紛紛報案,22天后,警方對此刑事立案,東輝珠寶門店被查封,成員被抓,湯曉東卻逃往美國。

6月13日,湯曉東公司的一名員工告訴澎湃新聞,自2014年下半年以來,湯曉東的東輝珠寶僅靠漢陰的直營店就吸納投資者資金7000余萬元,但這個門店實際上只是個空殼子,公司沒有財務,所有投資者的資金全部匯入了湯曉東或其家屬的個人賬戶,“東輝珠寶在漢陰經營了4年,所有精力都用于宣傳,沒做出什么業績,也沒有盈利。

“龍頭企業”

中止付息的9個月里,張世宏(化名)對東輝珠寶公司以及老板湯曉東僅存的一絲希望逐漸被現實澆滅,他至今仍不愿相信,自己就這樣從一名投資者變成了一起“非吸”案件的受害人,“投給湯曉東的14萬元是我賣早餐一點一點攢下的血汗錢啊”。

張世宏是漢陰縣人,這個47歲的西北漢子在過去的十多年間,一直以賣早餐為生。他說,漢陰縣是國家級貧困縣,縣城里除了一些家庭式小作坊,幾乎沒有什么大企業。在這樣的大環境下,張世宏與生活在這個小山城里的很多人一樣,習慣將掙來的錢一股腦全部存進銀行,但他始終覺得這樣的方式有些太過“保守”,收益太低。

2018年2月26日,張世宏賣完早餐收攤后在街上閑逛時發現,鳳凰廣場聚集了數百人,他出于好奇,上前詢問后得知,東輝珠寶在這里舉辦新春招聘推介會。張世宏說,在得知這一消息后,他在推介會現場找到一名工作人員進行了現場咨詢,被告知東輝珠寶是漢陰縣招商引資重點企業,投資者每年可獲得15%的返利,“我覺得有政府介入肯定很穩當,回家和家人商量后就決定投資了。”

陜西百萬懸賞背后:上億資金匯入嫌犯個人賬戶

東輝珠寶辦公室內如今只剩下一堆雜物和大量宣傳畫冊。受訪者供圖

2018年2月28日,張世宏前往東輝珠寶在漢陰的門店了解投資情況,在查閱過相關證書、產品及東輝珠寶與漢陰縣政府簽訂的投資合約后,他當即決定投資14萬元,并與東輝珠寶簽訂了投資協議書,其中約定,張世宏以股東身份投資東輝珠寶玉器有限公司,享受公司每月定期盈利分紅,張世宏投資資金作為東輝珠寶各項經營資金,由東輝珠寶自由支配,張世宏可以了解東輝珠寶的經營情況及經營合法性,但不得干涉和妨礙東輝珠寶的正常經營管理。

張世宏說,投資協議中約定的投資年利率為15%,月利率為1.25%,他在匯款之后,公司當即支付了他當月的利息。在此后的幾個月里,東輝珠寶每個月28日都會準時支付張世宏利息,也曾組織“股東”參觀其門店和廠區,“我也是在這個時候才知道,漢陰縣很多人都給東輝珠寶投了錢”。

實際上,張世宏與東輝珠寶簽訂投資協議之前,這家由本地人開辦,來自廣東省四會市的珠寶企業早已在漢陰縣廣為人知,其宣傳廣告在當地的報刊、門戶網站、公交車等載體隨處可見。

漢陰縣60多歲的余老太說,當地人對東輝珠寶十分信任,那段時間手里有閑錢的人大多都投資了東輝珠寶,“我手里沒錢,找了幾個親戚湊了十多萬元也投了進去”。

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