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檢察院公訴“亞元文旅資產”傳銷案 涉案19億

時間:2018-11-16 12:23來源:老樹 作者:老樹 點擊:
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【直報網北京11月16日訊】(老樹)做互聯網金融投資的,如果不關注金融,你將會永遠是虧錢的命,因為你賺錢的速度很難趕上資本游戲的速度。大家好我是老樹,從事互聯網投資幾年時間,對各種互聯網金融投資項目略有研究,希望我的分享能對你投資起到點幫助。

近日,鹽城建湖縣人民檢察院“亞元文旅資產”特大傳銷案提起公訴。

2015年5月至2018年2月,蘭某某、歐陽某成立深圳前海亞文倉亞元數字貨幣資產管理有限公司,建立“亞元”、“文旅資產”等虛擬資產的網上交易平臺。李某寶等7名被告人加入公司后,積極采用發微信、打電話、開現場會組織參觀等方式進行宣傳,引誘人員購買“亞元”、“文旅資產”入會,并要求參加者繼續發展他人參加,按照一定順序組成層級,根據發展下線人數、投資額,按照動態、靜態獎勵等方式進行返利。

2017年9月,山東籍男子孫某通過微信了解關于文旅資產現貨交易平臺宣傳資料后,將這當成發家致富的良機,通過投資2萬元成為股東會員之后,通過微信群聊,并在朋友圈中大量發送“投資致富”信息,誘使他人進入平臺投資,直接發展會員80余人,其間個人業績達到了3億余元,所有下級用戶13萬余人。

孫某通過發展下線共獲利500萬余元。孫某某對傳銷活動的實施以及傳銷組織的擴大等起到關鍵性作用,其行為已觸犯刑法。建湖縣人民檢察院依法對孫某某提起公訴。

8月21日,邵東縣人民法院分別判處該傳銷組織7名傳銷骨干,7人分別被判處有期徒刑二年至三年六個月不等的有期徒刑,并處罰金。

經查,“亞元文旅”傳銷組織吸納傳銷資金達19.9億余元,傳銷人員達34.1萬余人。

2018年3月11日,鹽湖公安分局情報信通大隊民警在工作中發現:涉嫌組織、領導傳銷活動罪的上網逃犯蘭某、李某等人在鹽湖區藏匿。

獲此線索后,分局黨委高度重視,要求進一步摸排調查,立即部署抓捕工作。

當日11時,在分局黨委委員、指揮中心主任任革喜的統一指揮下,情報信通大隊、110機動隊民警在東郡小區、大世界花園小區兩處住所,成功抓獲六名犯罪嫌疑人,其中四名犯罪嫌疑人因涉嫌組織、領導傳銷活動罪,被江蘇、山東、湖北三省相繼上網追逃,其余兩人涉嫌窩藏罪。

經查自2017年7月以來,犯罪嫌疑人蘭某、李某、羅某、沈某等人利用“亞元”、“文旅資產”等項目為幌子實施傳銷詐騙活動,并制作各種虛假宣傳,以此來獲取投資者的信任。

公司法定代表人蘭新民于2018年6月19日被鹽城市亭湖區人民檢察院以涉嫌傳銷罪正式逮捕。

 

 

之后亞元數字貨幣騙局暴露,其他犯罪同伙改名“文旅資產”繼續行騙,沒多久就被警方破獲。

(原標題:幾十萬人被騙,檢察院公訴“亞元文旅資產”特大傳銷案,涉案金額19億)

責任編輯:佟佟

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